На агентство недвижимости наложен административный штраф
Общество обратилось с заявлением об отмене постановления МРУ Росфинмониторинга по СФО о назначении административного наказания в виде штрафа в соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Основным доводом представителя стало отсутствие надлежащего уведомления юридического лица, в отношении которого вынесено постановление.
Решением Арбитражного суда Красноярского края заявление удовлетворено.
Обжалование решения в апелляционной и кассационной инстанции результатов не дало – решение оставлено без изменения.